Compliance y prevención del lavado de activos. ¿Qué rol asumen las nuevas tecnologías en el contexto actual? / Romina del Carmen Olivera.
Por: Olivera, Romina del Carmen
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Tipo de material: 
ArtículoEditor: Thomson Reuters La Ley, 2023. Ciudad Autónoma de Buenos AiresDescripción: p. 160-172.Tema(s): DERECHO PENAL | DELITOS ECONÓMICOS | LAVADO DE ACTIVOS | NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Contenidos:
En: Revista de derecho penal y criminología. Nº 7 - Agosto 2023
Sumario: I. Introducción.— II. Primeras aproximaciones al lavado de activos y la financiación del terrorismo.— III. Los sujetos obligados: deberes y desafíos a enfrentar.— IV. Las nuevas tecnologías aplicadas a la PLAyFT: una mirada internacional.— V. RegTech: las nuevas tecnologías optimizando las tareas de PLAyFT.— VI. Consideraciones finales.
Si te interesa el texto completo, solicitalo a koha@justierradelfuego.gov.ar
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Publicaciones Periódicas
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Biblioteca Poder Judicial Sur | 343+343.9(05) REV (Navegar estantería) | Disponible |
Cita Online: AR/DOC/2801/2023.
Sumario: I. Introducción.— II. Primeras aproximaciones al lavado de activos y la financiación del terrorismo.— III. Los sujetos obligados: deberes y desafíos a enfrentar.— IV. Las nuevas tecnologías aplicadas a la PLAyFT: una mirada internacional.— V. RegTech: las nuevas tecnologías optimizando las tareas de PLAyFT.— VI. Consideraciones finales.
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