Olivera, Romina del Carmen
Compliance y prevención del lavado de activos. ¿Qué rol asumen las nuevas tecnologías en el contexto actual? / Romina del Carmen Olivera. - Thomson Reuters La Ley, 2023. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : - p. 160-172
Cita Online: AR/DOC/2801/2023.
Sumario: I. Introducción.— II. Primeras aproximaciones al lavado de activos y la financiación del terrorismo.— III. Los sujetos obligados: deberes y desafíos a enfrentar.— IV. Las nuevas tecnologías aplicadas a la PLAyFT: una mirada internacional.— V. RegTech: las nuevas tecnologías optimizando las tareas de PLAyFT.— VI. Consideraciones finales.
Si te interesa el texto completo, solicitalo a koha@justierradelfuego.gov.ar
DERECHO PENAL
DELITOS ECONÓMICOS
LAVADO DE ACTIVOS
NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Compliance y prevención del lavado de activos. ¿Qué rol asumen las nuevas tecnologías en el contexto actual? / Romina del Carmen Olivera. - Thomson Reuters La Ley, 2023. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : - p. 160-172
Cita Online: AR/DOC/2801/2023.
Sumario: I. Introducción.— II. Primeras aproximaciones al lavado de activos y la financiación del terrorismo.— III. Los sujetos obligados: deberes y desafíos a enfrentar.— IV. Las nuevas tecnologías aplicadas a la PLAyFT: una mirada internacional.— V. RegTech: las nuevas tecnologías optimizando las tareas de PLAyFT.— VI. Consideraciones finales.
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