El compliance del comercio internacional de mercancías y su ámbito aduanero / Franklin Martín Ruiz Gordillo, Juan Antonio Barragán Cabral.
Por: Ruiz Gordillo, Franklin Martín
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Colaborador(es): Barragán Cabral, Juan Antonio.
Tipo de material: 
ArtículoEditor: Thomson Reuters La Ley, 2023. Ciudad Autónoma de Buenos AiresDescripción: p. 129-147.Tema(s): DERECHO PENAL | DERECHO ADUANERO | COMERCIO EXTERIOR | LAVADO DE ACTIVOS | ADUANAS
Contenidos:
En: Revista de derecho penal y criminología. Nº 7 - Agosto 2023
Sumario: I. Introducción.— II. Enfoque basado en Riesgos.— III. Recomendaciones para el debido cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.— IV. Conclusión.— V. Bibliografía.
Si te interesa el texto completo, solicitalo a koha@justierradelfuego.gov.ar
| Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Publicaciones Periódicas
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Biblioteca Poder Judicial Sur | 343+343.9(05) REV (Navegar estantería) | Disponible |
Cita Online: AR/DOC/1521/2023.
Sumario: I. Introducción.— II. Enfoque basado en Riesgos.— III. Recomendaciones para el debido cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.— IV. Conclusión.— V. Bibliografía.
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