Ruiz Gordillo, Franklin Martín
El compliance del comercio internacional de mercancías y su ámbito aduanero / Franklin Martín Ruiz Gordillo, Juan Antonio Barragán Cabral. - Thomson Reuters La Ley, 2023. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : - p. 129-147
Cita Online: AR/DOC/1521/2023.
Sumario: I. Introducción.— II. Enfoque basado en Riesgos.— III. Recomendaciones para el debido cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.— IV. Conclusión.— V. Bibliografía.
Si te interesa el texto completo, solicitalo a koha@justierradelfuego.gov.ar
DERECHO PENAL
DERECHO ADUANERO
COMERCIO EXTERIOR
LAVADO DE ACTIVOS
ADUANAS
El compliance del comercio internacional de mercancías y su ámbito aduanero / Franklin Martín Ruiz Gordillo, Juan Antonio Barragán Cabral. - Thomson Reuters La Ley, 2023. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : - p. 129-147
Cita Online: AR/DOC/1521/2023.
Sumario: I. Introducción.— II. Enfoque basado en Riesgos.— III. Recomendaciones para el debido cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.— IV. Conclusión.— V. Bibliografía.
Si te interesa el texto completo, solicitalo a koha@justierradelfuego.gov.ar
DERECHO PENAL
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COMERCIO EXTERIOR
LAVADO DE ACTIVOS
ADUANAS
