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003			OSt
005			20260202114124.0
008			190429b xxu||||| |||| 00| 0 spa d
040			_cPJ
100			_97045 _aOlivera, Romina del Carmen
245	1	3	_aCompliance y prevención del lavado de activos. ¿Qué rol asumen las nuevas tecnologías en el contexto actual? / _cRomina del Carmen Olivera.
260			_cCiudad Autónoma de Buenos Aires : _aThomson Reuters La Ley, _b2023.
300			_ap. 160-172
500			_aCita Online: AR/DOC/2801/2023.
505			_aSumario: I. Introducción.— II. Primeras aproximaciones al lavado de activos y la financiación del terrorismo.— III. Los sujetos obligados: deberes y desafíos a enfrentar.— IV. Las nuevas tecnologías aplicadas a la PLAyFT: una mirada internacional.— V. RegTech: las nuevas tecnologías optimizando las tareas de PLAyFT.— VI. Consideraciones finales.
505			_tSi te interesa el texto completo, solicitalo a koha@justierradelfuego.gov.ar
650		0	_9343 _aDERECHO PENAL
650		0	_92812 _aDELITOS ECONÓMICOS
650		0	_aLAVADO DE ACTIVOS _93064
650		0	_aNUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION _94023
773	0		_02658 _93164 _tRevista de derecho penal y criminología. Nº 7 - Agosto 2023 _dCiudad Autónoma de Buenos Aires : Thomson Reuters La Ley, 2017- _x00347914
942			_2udc _cANA