TY  - SER
AU  - Olivera, Romina del Carmen
TI  - Compliance y prevención del lavado de activos. ¿Qué rol asumen las nuevas tecnologías en el contexto actual?
PY  - 0000///Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CY  - Thomson Reuters La Ley, 
PB  - 2023.
KW  - DERECHO PENAL
KW  - DELITOS ECONÓMICOS
KW  - LAVADO DE ACTIVOS
KW  - NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION
N1  - Cita Online: AR/DOC/2801/2023; Sumario: I. Introducción.— II. Primeras aproximaciones al lavado de activos y la financiación del terrorismo.— III. Los sujetos obligados: deberes y desafíos a enfrentar.— IV. Las nuevas tecnologías aplicadas a la PLAyFT: una mirada internacional.— V. RegTech: las nuevas tecnologías optimizando las tareas de PLAyFT.— VI. Consideraciones finales
; Si te interesa el texto completo, solicitalo a koha@justierradelfuego.gov.ar
ER  -