El
compliance del comercio internacional de mercancías y su ámbito aduanero
Ruiz Gordillo, Franklin Martín
creator
Barragán Cabral, Juan Antonio
text
xxu
Thomson Reuters La Ley
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2023.
continuing
spa
p. 129-147
Sumario: I. Introducción.— II. Enfoque basado en Riesgos.— III. Recomendaciones para el debido cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.— IV. Conclusión.— V. Bibliografía.
Si te interesa el texto completo, solicitalo a koha@justierradelfuego.gov.ar
Franklin Martín Ruiz Gordillo, Juan Antonio Barragán Cabral.
Cita Online: AR/DOC/1521/2023.
DERECHO PENAL
DERECHO ADUANERO
COMERCIO EXTERIOR
LAVADO DE ACTIVOS
ADUANAS
Revista de derecho penal y criminología. Nº 7 - Agosto 2023
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Thomson Reuters La Ley, 2017-
00347914
190429
20260202113501.0