01316nab a22002657a 4500 6408 6408 OSt 20260202113501.0 190429b xxu||||| |||| 00| 0 spa d PJ 6543 Ruiz Gordillo, Franklin Martín El compliance del comercio internacional de mercancías y su ámbito aduanero / Franklin Martín Ruiz Gordillo, Juan Antonio Barragán Cabral. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Thomson Reuters La Ley, 2023. p. 129-147 Cita Online: AR/DOC/1521/2023. Sumario: I. Introducción.— II. Enfoque basado en Riesgos.— III. Recomendaciones para el debido cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.— IV. Conclusión.— V. Bibliografía. Si te interesa el texto completo, solicitalo a koha@justierradelfuego.gov.ar 343 DERECHO PENAL 3232 DERECHO ADUANERO 296 COMERCIO EXTERIOR LAVADO DE ACTIVOS 3064 ADUANAS 3235 7044 Barragán Cabral, Juan Antonio 2658 3164 Revista de derecho penal y criminología. Nº 7 - Agosto 2023 Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Thomson Reuters La Ley, 2017- 00347914 udc ANA