01230nab a22002417a 4500003000400000005001700004008004100021040000700062100003700069245015200106260007300258300001500331500003500346505024500381505008100626650001800707650002100725650002200746650002200768650001200790700003600802773015000838OSt20260202113501.0190429b        xxu||||| |||| 00| 0 spa d  cPJ  aRuiz Gordillo, Franklin Martín13aEl compliance del comercio internacional de mercancías y su ámbito aduanero /cFranklin Martín Ruiz Gordillo, Juan Antonio Barragán Cabral.  cCiudad Autónoma de Buenos Aires :aThomson Reuters La Ley, b2023.  ap. 129-147  aCita Online: AR/DOC/1521/2023.  aSumario: I. Introducción.— II. Enfoque basado en Riesgos.— III. Recomendaciones para el debido cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.— IV. Conclusión.— V. Bibliografía.

  tSi te interesa el texto completo, solicitalo a koha@justierradelfuego.gov.ar 0aDERECHO PENAL 0aDERECHO ADUANERO 0aCOMERCIO EXTERIOR 0aLAVADO DE ACTIVOS 0aADUANAS  aBarragán Cabral, Juan Antonio0 02658tRevista de derecho penal y criminología. Nº 7 - Agosto 2023dCiudad Autónoma de Buenos Aires : Thomson Reuters La Ley, 2017-x00347914